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非法吸收公众存款5亿多,涉及投资者上千人!柳州这个老板被判9年10个月

2020/7/8 16:24:40| 访问量:19462| 来自: 在柳州

   去年11月13日,《在柳州》曾报道了李杰歌等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,该案涉案金额高达5亿多人民币,投资者多达上千人。近日,城中区人民法院对这起案件一审判决,被告人李杰歌犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑九年十个月,被告人杨守光、廖三鑫犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年,被告人谭富强犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年。

  案件回顾:2013年9月至2017年10月,被告人李杰歌先后以广西柳州助行投资管理有限公司(以下简称“助行公司”)、广西柳州助盈股权投资基金管理有限公司(以下简称“助盈公司”)两家公司的名义,在未经国家有关监管部门批准的情况下,通过聘请业务员派发宣传单、组织开展俱乐部活动和座谈会等形式向社会进行公开宣传,以1.0%至1.5%的月息为承诺,以债权转让、合伙基金的模式共吸收社会不特定915人的资金人民币514975000元,并将所吸收资金用于项目投资、企业资金拆借、个人借款、还本付息及经营费用等。被告人杨守光、廖三鑫予以协助管理。

  此外,在2016年2月2日,被告人李杰歌在桂林登记成立广西桂林德慧投资管理有限公司(以下简称“德慧公司”)。2016年12月开始,被告人谭富强在李杰歌的指派下到德慧公司担任副总经理,负责德慧公司日常全面管理工作。

  2016年2月至2018年1月,被告人李杰歌以德慧公司的名义,在未经国家有关监管部门批准的情况下,通过聘请业务员派发宣传单、组织开展俱乐部活动、座谈会等形式向社会进行公开宣传,以1.0%至1.5%的月息为承诺,以债权转让、合伙基金的模式共吸收社会不特定240人,其中共有人民币3488万元未归还。上述资金均由投资人汇入李杰歌或助盈公司副总经理杨守光等人名下的账户,后由李杰歌支配,所吸收资金用于项目投资、企业资金拆借、个人借款、还本付息及经营费用等。被告人谭富强担任德慧公司副总经理后共吸收资金3473万元未归还。

  2019年11月13日,城中区人民法院公开开庭审理了李杰歌等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。公诉机关认为,被告人李杰歌、杨守光、廖三鑫、谭富强违反国家金融管理法规,在未经国家有关监管部门批准的情况下,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  编辑:李碧臻

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