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鹿寨警方教您电信网络诈骗的常见类型

2020/8/5 9:56:18| 访问量:3681| 来自: 柳州网警巡查执法

      电信网络诈骗案件,是指以非法占有为目的,使用电磁系统的通信方式(如手机、固定电话、网络等),在信息空间传播虚假信息,从而获取他人财物的违法犯罪案件。一般来说,电信网络诈骗可分为如下类型:
      1.利益诱惑型
      利益诱惑型电信网络诈骗,是指行为人发出了虚构的利益诱惑,被害人为获得该利益而上当受骗的犯罪类型。司法实践中,虚假中奖诈骗、虚构退税退费诈骗、虚假购物诈骗、虚假拍卖诈骗等形式都属于该种类型的电信诈骗。这种类型的犯罪形式往往具有以下共同特征:行为人向特定或不特定的多数人虚构了利益陷阱(如中大奖、退还大额税费、出售或拍卖廉价商品等),被害人付出了一定的代价(如交纳所得税、手续费、定金、价款或汇出存款等),被害人付出代价的原因在于贪图他人虚构的利益,被害人最后并未实际取得也无法实际取得行为人虚构的利益。
      2.虚构危险型
      虚构危险型电信网络诈骗,是指行为人虚构了被害人或其亲友现实或潜在的紧迫危险,被害人轻信该危险,为了避免危险或减轻损失而自愿交付财物的犯罪类型。司法实践中,虚构个人信息泄露的诈骗(如信用卡遭盗刷诈骗、医保社保诈骗等)、虚构涉嫌犯罪的诈骗(如邮包藏毒诈骗、涉嫌洗钱诈骗等)以及虚构亲友发生意外(如遭遇车祸、突发疾病等)急需救助的诈骗等形式均属于该种类型的电信诈骗。这种类型的犯罪形式一般具有以下特征:行为人虚构了紧迫的危险(如个人信息遭泄露若不及时补救将危及财产安全、涉嫌犯罪若不及时证明无辜将被追究刑事责任、亲友发生意外若不及时救助将危及生命健康等),被害人轻信并自愿交付了财物,被害人交付财物的目的是为了避免危险或减轻损失,这些紧迫的危险实际上也并不存在。
      3.利用疏忽型
      利用疏忽型电信网络诈骗,是指行为人利用他人一时的疏忽或粗心大意而获取他人财物的犯罪类型。司法实践中,引诱汇款诈骗、“猜猜我是谁”诈骗、救灾捐款诈骗、电话一声响诈骗以及QQ诈骗等形式均属于该种类型的电信网络诈骗。这种类型的犯罪形式往往具有如下特征:行为人传播了虚构事实或隐瞒真相的信息(如发送了诈骗账户、冒充了被害人的亲友或者冒充了救灾捐款的组织者等),被害人轻信了诈骗信息,被害人自愿交付了财物(合同款、借款、捐款等),被害人之所以轻信并上当受骗源于或主要源于自己的一时疏忽或粗心大意。一般来说,导致受害人疏忽的具体原因包括:过于信任、失察、同情等心理状态或因素。需要说明的是,虽然绝大多数电信网络诈骗犯罪的发生,都存在被害人疏忽或行为人利用被害人疏忽方面的原因,但这一因素在行为人诈骗或被害人受骗过程中所起的作用却不尽相同。
      4.虚假恐吓型
      虚假恐吓型电信网络诈骗,是指行为人通过虚构事实威胁或者恐吓被害人,被害人为了自己或亲友的人身安全而被迫交付财物的犯罪类型。司法实践中,诸如冒充黑社会诈骗、虚构绑架诈骗等形式都属于该种类型的电信网络诈骗。这种类型的犯罪形式一般具有以下特征:行为人发出了人身伤害的威胁,被害人因受到了惊吓而被迫交付财物,被害人交付财物的目的是为了维护自己或亲友的人身安全,行为人发出威胁的内容是虚构的、不真实的。表面上看,这种类型的电信网络诈骗与虚构危险(避险)型电信网络诈骗存在着包含或交叉的关系,如人身安全的威胁可以被“现实或潜在的紧迫危险”所涵盖、受害人因惊吓而交付钱款也属于避险的一种情形等等,从这个角度说,虚假恐吓(惊吓)型电信网络诈骗可以被虚构危险(避险)型电信网络诈骗所完全包含。但透过现象分析本质,两者却存在着截然不同的属性和特质:虚假恐吓(惊吓)型电信网络诈骗的行为人通常构成刑法中的敲诈勒索罪,而虚构危险(避险)型电信网络诈骗的行为人则触犯诈骗罪;虚假恐吓(惊吓)型电信网络诈骗的受害人往往是被迫交付钱款,而虚构危险(避险)型电信网络诈骗的受害人一般是自愿主动交付钱款;“人身安全威胁”的程度也显然重于“现实或潜在的现实危险”。
      5.其他型
      其他型电信网络诈骗,是指被害人因贪利、避险、疏忽或惊吓之外的其他心理状态或心理因素而上当受骗的犯罪类型。这是一种兜底型的电信网络诈骗犯罪类型,凡是在司法实践中无法被上述四种类型所包涉、涵盖的电信网络诈骗犯罪形式都可归结到这一类型的电信网络诈骗犯罪当中。若单从被害人受骗时的心理状态或心理因素分析,这种类型的电信诈骗犯罪既非源于贪利,也非源于避险,也非源于疏忽,也非源于惊吓,而是源于被害人其他特定的心理因素或心理状态,因此,不便于也难以将其划归到上述四种类型中的任何一种类型。这种类型的电信网络诈骗犯罪形式主要立足和着眼于当前电信网络诈骗的特殊样态和未来电信网络诈骗的可能趋势。

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